比特币挖矿公司如何规避美国海关关税监管
一些比特币挖矿公司如何试图规避美国海关监管
- 为了逃避关税，一些加密货币挖矿公司经常低报其运往美国的 ASIC 矿机价值
- 近几个月来，海关机构一直在密切关注矿产货物。
- 特朗普政府的新关税政策最终可能会使来自东南亚的货物运输成本更高。
多位知情人士向 CoinDesk 透露，一些比特币 (BTC) 挖矿行业成员习惯于向美国海关和边境保护局 (CBP) 低估挖矿设备的出货量，以减少关税。
现在唐纳德·特朗普政府正在提高来自世界各地的大多数商品的关税，这些避免支付进口费用的尝试变得比以往任何时候都更加重要。
专门为矿工采购设备的公司 BitFord Digital 的创始人吉尔·福特 (Jill Ford) 在接受 CoinDesk 采访时表示：“（业内人士）通常会通过降低包裹价值来规避（关税）。这很冒险，我并不是建议这样做，但他们确实在这么做，以吸引矿工。”
近年来，比特币挖矿在美国蓬勃发展，尤其是在中国（曾经的比特币挖矿活动中心）于2021年禁止挖矿之后，导致大量矿工迁往德克萨斯州等司法管辖区。然而，价值300亿美元的专用集成电路（ASIC）市场却被比特大陆和比特微两家中国公司主导，这两家公司在东南亚的工厂生产大部分比特币矿机。
像 BitFord 这样的公司通常充当制造商和矿工之间的中间人，尽管他们也可以在二级市场上收购 ASIC。这些经纪商中最大的一些会提供矿工可能需要的各种硬件和电力基础设施。
4月2日，特朗普政府公布了新的贸易政策，威胁要对马来西亚、泰国和印度尼西亚等东南亚国家征收高额关税。一周后，白宫宣布暂停部分关税90天，以便就新的贸易协议进行谈判。由此产生的不确定性给位于美国的比特币矿工带来了混乱，他们现在不得不应对为其ASIC矿机发货缴纳巨额税款的可能性。
然而，福特等人表示，甚至在关税出台之前，矿商就经常向美国海关少报货物价值。
“有很多实体参与了这场游戏。我们不会，也永远不会，”挖矿硬件供应商 Synteq Digital 的联合创始人兼首席执行官 Taras Kulyk 告诉 CoinDesk。“还有一些非常知名的经纪商，”他补充道，但他没有透露具体名称。
“这是欺诈，绝对是违法的。但很多人孤注一掷，我绝不姑息，”福特说。“如果我的客户想这么做，那是他们的事……我们会问，‘你想把包裹申报成什么金额？多少金额？’如果他们说，‘就申报成300美元吧’，那我们就照做。但如果包裹被海关扣留，那就真的得由他们自己负责了。”
加强控制
福特表示，过去低估 ASIC 的出货量相对容易——美国海关及边境保护局 (CBP) 很少会检查。但福特表示，在特朗普赢得大选后，情况在 2024 年 11 月左右开始发生变化。另一位不愿透露姓名的货运专家向 CoinDesk 表示，美国海关及边境保护局 (CBP)最近对进口矿机是否违反芯片相关制裁的调查，可能促使该机构对整个挖矿行业进行更深入的审视。
“以前，一台矿机可能值 3000 美元，我们会申报成 300 美元。这样就过了。现在他们得上网查，看看它的真实价值，”福特说。“真的没办法了。我的意思是，你可以少申报 20% 或 30%，但不像以前那样了。”
货物的大小很重要。福特表示，进口一两台矿机通常可以逃避审查，但只有当矿工批量进口矿机时，美国海关和边境保护局才会更加严格地审查。美国每年进口数十万台矿机。
然而，福特表示，美国海关及边境保护局在某些州的监管似乎比其他州更为严格，因为这些管控措施在全国范围内并未统一加强。
福特说：“我在俄勒冈州有一个客户，他可以低报包裹并直接带入境，但我在肯塔基州还有另一个客户，他的 100 台机器（每台价值 9,000 美元）被扣留在海关。”
“最终在肯塔基州发生的事情是，我们不得不把货物退回香港，现在我们想的是，‘好吧，我们要把它运到哪里呢？’我说，‘我们或许应该通过俄勒冈州或加利福尼亚州的美国海关和边境保护局，’因为把货物运到肯塔基州简直是一场噩梦。”
进口也受所选承运商的影响。福特表示，在肯塔基州，DHL比UPS更容易通过，而UPS在西海岸的监管力度往往比东海岸宽松——这一点在她的供应商中是众所周知的。
这位货运专家告诉 CoinDesk，执法方面的差异可能是暂时的。他们认为，美国海关及边境保护局 (CBP) 可能决定更严格地审查矿机进口，但新指令的执行速度因司法管辖区而异。
美国海关及边境保护局没有回应置评请求。
在随后发给 CoinDesk 的电子邮件中，福特似乎对她的评论进行了修正，将责任从美国的业务上转移开。
她写道：“需要明确的是，这并非矿工主导的做法。多年来，许多中国矿机供应商经常少报发货价值——通常以尽可能低的价格申报机器。这并非矿工推动的阴谋，而是一种普遍存在的、由供应商控制的做法，由于执法不严而成为常态。这只是正常的商业运作——而且基本上被监管机构忽视了。”
她写道：“我们一直建议正确申报货物——即使这意味着业务流失给竞争对手。现在，随着执法力度的加强，越来越多的合作伙伴意识到了这种方法的重要性。”
BitFord 是比特币挖矿领域一家相对较新的企业。Ford 承认了与一笔新冠疫情相关贷款相关的银行欺诈和洗钱指控，被判处 20 个月监禁，并需支付 25 万美元的赔偿金；她于去年 8 月出狱，并于 10 月创立了 BitFord。自那时起，该公司的销售额已超过 2000 万美元（并非全部来自进口矿机）。
她说：“我入狱是因为我滥用了一笔新冠贷款。”她还补充说，在狱中她还给狱友们“喂橘子丸”。
从法律角度来看
一位不愿透露姓名的贸易律师向 CoinDesk 透露，运往美国的货物的价值由记录进口商指定，即受委托将货物运过海关的实体。
登记进口商可以是以下三种实体之一：供应商、经纪人或最终客户。这三种情况都比较常见。
美国海关及边境保护局（CBP）负责审计，并可能对虚假申报货物价值的进口商处以罚款或追讨关税。美国司法部（DOJ）也设有一个部门负责执行《虚假申报法》（FCA），并追究欺骗美国政府的当事人。
民事处罚可能高达美国政府所受损害赔偿金的三倍，而刑事处罚可能包括监禁，尽管这种情况很少见。
这位贸易律师表示，直到最近，罚款通常被视为一种经营成本，但随着特朗普政府对关税问题的警惕性提高，情况可能不再如此。
关税的影响
关税不确定性加上美国海关及边境保卫局（CBP）加强的警惕性，迫使一些矿业公司重新考虑其计划。福特表示，她的客户中约有50%仍在继续推进，而其他一些客户则暂停了。她说，她的一位客户持有一个来自中国的集装箱，希望避免为他的货物支付高昂的关税。
库利克表示，关税“可能会导致新项目大幅放缓，甚至停止，并迫使目前正在部署的项目减少或停止，以重新评估资本需求和成本”。
他补充道：“其他此前成本较高的司法管辖区，[将]成为新基础设施和资本支出部署的抢手目标。尤其是加拿大，它很可能成为白宫制定的全球关税制度实施的受益者。”
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